Банк России отозвал лицензию у Qiwi

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации КИВИ Банк. Организация занимала 89 место в банковской системе РФ. Об этом сообщили в Центробанке. 

Банк России отозвал лицензию у Qiwi, потому что банк:

• нарушал федеральные законы и нормативные акты.  Последний год Центробанк 5 раз принимал меры и 2 раза ограничивал деятельность банка на осуществление отдельных операций;
• систематически нарушал требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Qiwi не являлся значимым кредитором экономики. Его деятельность заключалась в операций с высокой вероятностью риска, рассчитанные на операции между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и т. п. 

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. Информация об уголовно наказуемых операциях направлена в правоохранительные органы.