Региональный банк Карелии лишен лицензии
Центробанк лишил лицензии единственный в Карелии региональный банк «Онего», зарегистрированный в Петрозаводске, за нарушения законов об отмывании денег и сомнительные операции.
Об этом говорится в сообщении на официальной сайте Центробанка.
Баку «Онего» предъявлены претензии в том, что он «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», - пояснили в Центробанке.
В Банк «Онего» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии