Глава компании в Карелии незаконно перевел за рубеж более 200 млн рублей

Как сообщили в УФСБ Карелии, сотрудники ведомства пресекли незаконную деятельность руководителя ООО «Карелия ДСП», причастного к незаконному переводу более 200 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции.

Сотрудники московской полиции также установили, что бизнесмен предоставлял крупному банку поддельные документы, содержащие ложные сведения по реализации внешнеторговых контрактов на закупку оборудования для обработки древесины.

На основании полученной информации подразделением дознания Карельской таможни были возбуждены уголовные дела.

Позже Гагаринский районный суд Москвы признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденная за мошенничество фермер Ираида Шалак получила условный срок в Карелии.